Investigan presunta red de prestanombres vinculada a La Casa de Toño
Documentos notariales revelan una estructura de administración y propiedad que operó hasta 2025 en la cadena de restaurantes.
La cadena de restaurantes La Casa de Toño enfrenta un proceso de revisión tras revelarse información sobre una red de presuntos prestanombres utilizada para la gestión de sus establecimientos. De acuerdo con registros de la Notaría 181, la compañía mantuvo vigente hasta el año 2025 un esquema de designación de fundadores y administradores que ha levantado cuestionamientos sobre la estructura corporativa real de la marca. Esta situación ha puesto bajo la lupa de las autoridades fiscales la transparencia en la titularidad de los negocios que conforman esta popular cadena de comida mexicana.
El esquema detectado en los documentos notariales sugiere que varias de las entidades operativas fueron registradas bajo nombres que no corresponden directamente a los perfiles públicos de los dueños originales. Las investigaciones preliminares se centran en determinar si este mecanismo fue utilizado para la dispersión de utilidades o para evadir responsabilidades administrativas ante el Servicio de Administración Tributaria. La SHCP y el SAT han comenzado a revisar los archivos corporativos para constatar si existen irregularidades en las declaraciones fiscales presentadas durante el periodo en que este esquema estuvo activo.
Representantes del sector empresarial han señalado que este tipo de estructuras, aunque legales bajo ciertas condiciones, requieren de una vigilancia estricta para evitar posibles conflictos con las normativas contra el lavado de dinero vigentes en México. Hasta el momento, la dirección de la cadena no ha emitido un posicionamiento detallado, limitándose a indicar mediante comunicados internos que sus operaciones se han conducido conforme a la ley vigente. Mientras tanto, analistas financieros advierten que la empresa podría enfrentar auditorías profundas si se comprueba que el uso de prestanombres buscaba ocultar la identidad de los beneficiarios finales.
La sociedad civil y clientes habituales han manifestado su interés en conocer el desenlace de esta revisión, dado el impacto que la marca tiene en el mercado laboral y gastronómico del país. Por su parte, las autoridades judiciales competentes evalúan si es necesario citar a los administradores registrados en los instrumentos notariales para esclarecer la naturaleza de sus funciones. Se espera que en las próximas semanas la SHCP presente un reporte sobre el estado de las revisiones realizadas a este grupo restaurantero.
